| 1、尽量避免快进快出、大额频繁； 2、还要避免分散转入集中转出、集中转让分散转出； 3、避免每日转入、转出金额基本一致以及避免不留余额现象； 4、避免过渡性质明显，避免转出方式全部为手机银行； 5、避免重复交易以及交易类型单一；
7、避免资金主要流向房地产、珠宝玉石等洗钱风险较高的特定非金融行业； 8、避免账户24小时发生交易甚至凌晨也存在第三方支付转入交易现象； 9、转款尽量有个时间差，防止出现资金异常被冻结账户情形； 10、避免资金收付流向与企业经营范围明显不符，毫无关联度； 11、避免公司规模不大，流水却很大； 12、还要注意转款用途尽量与经营有关，比如往来款等。 |
