创立大会暨第一次股东大会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定， 公司创立大会暨第一次股东大会于 年 月 在 召开。本次会议由出资最多的发起人提议召开，出资最多的发起人于会议召开二十日以前以 方式通知全体发起人，实际到会发起人 人，持有 万股，占总股数 %。会议由出资最多的发起人主持，形成决议如下：
一、审议通过发起人关于公司筹办情况的报告； 二、通过《上海____________________公司章程》； 三、选举 、 、 为公司董事会董事。① 四、选举_______________、_______________为公司监事会监事。由于公司尚未设立登记，暂缺职工监事 名，待公司成立后通过章程规定的方式选举产生，再到公司登记机关予以备案。② 五、会议一致同意设立上海 公司，并由董事会向公司登记机关申请设立登记。 以上事项表决结果：同意的，占出席会议总股数 %③ 不同意的，占出席会议总股数 % 弃权的，占出席会议总股数 % 会议主持人及董事（签字或盖章） 年 月 日 —————————————————————————————————— 注：①股份有限公司董事会成员为5-19人。董事会成员中可以有公司职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 ②监事会成员为3人以上，且必须有不少于1/3的由职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生的职工代表（具体比例和选举方式由章程规定）。董事、经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和公司章程规定的其他高级管理人员不得兼任监事。 ③股东大会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的发起人通过。 |
