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关于办理ODI备案登记须知

2021-9-5 21:10| 发布者: knnliang| 查看: 688| 评论: 0

摘要: 一、办理的前提1、个人户籍所在地为本地;2、境内个人未对特殊目的公司出资(已出资的,需在户籍所在地外汇局办理补登记);3、返程投资的框架已成型。二、在满足上述条件的情况下,客户可由户籍地银行办理登记,所 ...
一、办理的前提

1、个人户籍所在地为本地;

2、境内个人未对特殊目的公司出资(已出资的,需在户籍所在地外汇局办理补登记);

3、返程投资的框架已成型。

关于办理ODI备案登记须知


 二、在满足上述条件的情况下,客户可由户籍地银行办理登记,所需材料如下:

1、客户书面申请(说明投资架构、成立特殊目的公司情况,是否已对特殊目的公司出资,拟对特殊目的公司出资的来源,是否已建立返程投资架构,境内个人是否已控制拟返程投资的境内企业股权,从行业、规模、盈利能力角度分析,境内企业有潜力后续获得境外股权或债券融资,融资资金使用计划)

2、《境内居民个人境外投资外汇登记表》(本人签字)

3、境内居民个人身份证明文件(需本人签字)

4、境内居民个人未出资证明,提供外部审计报告。

5、境内居民个人直接或间接持有的拟境外投融资境内企业资产或权益,或者合法持有境外资产或权益的证明文件。(即:本笔如未出资,拟对特殊目的公司出资的来源,相关资产或权益的合法性证明材料)。

关于办理ODI备案登记须知


6、返程投资承诺书(个人客户提供返程投资承诺,表示在合理时期内实施返程投资,并说明合理期限。)

6、个人已控制拟返程投资的境内企业营业执照公司章程、股东结构、验资报告、外商投资企业业务登记凭证

7、特殊目的公司登记注册文件、股东或实际控制人证明文件(如股东名册、认缴人名册等,相关文件请附译件)

8、境内外企业权力机构同意境外投融资的决议书

9、境外主体融资事项证明材料

10、境内企业有潜力后续获得境外股权或债券融资相关证明材料

以上是玖邀开业网小编为您整理的关于办理ODI备案登记须知的内容,希望对您有所帮助。

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